定期报告
  临时公告
 
 

 

当前位置 >> 信息披露 >> 临时公告
 

证券代码:600279      证券简称:重庆港九      公告编号:临2018-019号

 

重庆港九股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年7月10日以现场方式召开第七届董事会第一次会议,应到董事9人,实到董事8人,委托1人(董事黄继先生因公出差未能亲自出席会议,委托董事曹浪女士代为出席并行使表决权)。会议由杨昌学先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意杨昌学先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。杨昌学先生简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意第七届董事会各专门委员会成员组成如下:

(一)战略委员会

主任委员:杨昌学

委员:熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异、廖元和

(二)提名委员会

主任委员:张树森

委员:杨昌学、熊维明、廖元和、黎明

(三)审计委员会

主任委员:黎明

委员:廖元和、张树森

(四)薪酬与考核委员会

主任委员: 廖元和

委员:杨昌学、熊维明、张树森、黎明

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

同意聘熊维明先生任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。熊维明先生简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

同意聘黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生任公司副总经理,同意聘曹浪女士任公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。黄继先生、张强先生、曹浪女士的简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告,杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。

同意聘张强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。张强先生的简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对第三、第四、第五项议案发表了如下独立董事意见:

一、经审阅熊维明先生、黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生及曹浪女士的个人履历等相关资料,我们认为上述人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、同意聘请熊维明先生为公司总经理,同意聘请黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生及刘勇先生为公司副总经理,同意聘请曹浪女士为公司财务总监,同意聘请张强先生为公司董事会秘书。

特此公告

   

 

 

重庆港九股份有限公司董事会

           2018年7月11日


附件:

 

杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历

 

杨建中,男,侗族,1962年12月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长,重庆港务(集团)有限责任公司科技处处长,重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长,重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事,重庆港九股份有限公司副总经理。

刘晓骏,男,汉族,1971年8月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目经理,重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师,重庆港务物流建设投资有限公司副总经理,重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理,重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员,重庆港九股份有限公司副总经理。

刘勇,男,汉族,1966年8月出生,中共党员,研究生学历,会计师。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理、企管部部长,重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、董事、总经理,重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理,重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理,重庆港务物流集团物流有限公司董事长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员,重庆港九股份有限公司副总经理。

 
 
 
友情链接:金誉彩票官网  拉菲彩票平台  状元彩票注册  GT彩票开户  杏彩彩票平台  

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!